Mihai Soțchi

Mediator, Expert AML

Mihai este mediator și expert în prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și în domeniul juridic financiar. Este remarcabil prin punctualitate, perseverență și o abordare responsabilă a riscurilor. Dedicat și riguros, el soluționează provocările prin metode inovatoare, fundamentate pe o analiză atentă a datelor și a cadrului legislativ.

Studii

2011–2014

Academia de Studii Economice

Facultatea Finanțe și Bănci

2010–2012

Academia de Științe a Moldovei

Masterat în Securitate Națională

2006–2010

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Drept

Specializare

✓AML & KYC – Prevenirea spălării banilor și cunoașterea clientului ↗

✓Dreptul asigurărilor ↗

✓Dreptul sportiv ↗

✓Mediere ↗

Experiență

•2025–prezent – Mediator
•2024–2025 – Expert, Valorificarea bunurilor infracționale, GIZ
•2021–prezent – Expert, Prevenirea spălării banilor (AML) și anticorupție, "Soțchi & Partners"
•2020-2021 – Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice
•2020 – Șef, Secția Management instituțional, AML, Centrul Național Anticorupție (CNA)
•2018-2020 – Specialist principal, AML, CNA
•2014-2018 – Ofițer de investigație, AML, CNA
•2013-2014 – Membru al delegație Republicii Moldova, Comitetul MONEYVAL, Consiliul Europei
•2013-2014 – Șef, Serviciul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)
•2010–2013 – Jurist, CNPF

Experiență relevantă

•Participarea la elaborarea Legii nr. 308/2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”

•Elaborarea cadrului normativ secundar privind implementarea prevederilor Legii nr. 308/2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului"

•Participarea la cea de-a V-a rundă de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL și completarea chestionarelor necesare evaluării propriu-zise

•Participarea la ședințele internaționale ale autorităților abilitate cu atribuții de recuperare a bunurilor infracționale, organizate de către Consiliul Europei

•Participarea la Conferința internațională privind implementarea politicilor de identificare a beneficiarului efectiv, organizată de către Consiliul Europei

•Participarea la ședința internațională privind elaborarea cadrului normativ aferent implementării sancțiunilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, organizată în Polonia, în cadrul proiectului Twinning

•Participarea la Conferința internațională privind implementarea sancțiunilor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, organizată de către Comisia Europeană

•Deține certificat de specialist în domeniul valorilor mobiliare din anul 2014

•Elaborarea proiectului de lege privind modificarea procedurilor de monitorizare a parteneriatelor publice private și a procedurilor de deetatizare și privatizare în scopul fortificării interesului public

Publicații recente de Mihai Soțchi

Mediere29 iun. 2026

Confirmarea tranzacției de mediere. Limitele controlului judiciar în practica judiciară recentă

Tranzacția de mediere nu dobândește forță executorie în mod automat, ci trebuie confirmată de instanța de judecată în condițiile Codului de procedură civilă. Practica judiciară recentă arată că instanțele verifică efectiv legalitatea, claritatea și temeinicia obligațiilor asumate de părți. Articolul analizează principalele situații în care instanțele au refuzat confirmarea tranzacțiilor de mediere, în special atunci când creanțele sunt neclare, insuficient documentate sau pot afecta drepturile terților.

Citește mai mult →

AML & KYC – Prevenirea spălării banilor și cunoașterea clientului30 mar. 2026

KYC real versus KYC formal: când politica internă nu mai este suficientă

În practică, multe companii se limitează la un KYC formal, adică adoptă politici interne, colectează documente și completează formulare, fără a le aplica efectiv. Acest model produce doar aparența conformării, fără a asigura control real asupra riscurilor. În schimb, un KYC real presupune un proces continuu: identificarea corectă a clientului și a beneficiarului efectiv, evaluarea riscurilor, actualizarea periodică a datelor, monitorizarea tranzacțiilor și păstrarea dovezilor care justifică deciziile luate.

Citește mai mult →