AML & KYC – Противодействие отмыванию денег и «Знай своего клиента»
AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (Знай своего клиента) – это взаимодополняющие процессы, посредством которых учреждения и компании предотвращают использование финансовой системы или коммерческих отношений в незаконных целях. Они включают проверку личности клиентов, мониторинг транзакций и внедрение внутренних процедур для обеспечения прозрачности и соответствия требованиям. Применение внутренних программ защищает ваш бизнес от юридических и репутационных рисков, а также способствует соблюдению национального и международного законодательства.
Наши услуги в AML & KYC – Противодействие отмыванию денег и «Знай своего клиента»
Наш опыт в AML & KYC – Противодействие отмыванию денег и «Знай своего клиента»
Имея более семи лет опыта работы на ключевых должностях в надзорных органах, Михай Соцки внес непосредственный вклад в разработку Закона № 308/2017, Закона № 75/2019 и соответствующей нормативно-правовой базы. Начиная с 2021 года, совместно с Андреем Базатин, он оказывает поддержку отчитывающимся организациям во внедрении и развитии внутренних политик по борьбе с отмыванием денег и обеспечению «знай своего клиента», гарантируя соответствие требованиям и эффективность процессов контроля.
Нужна помощь?
Наша команда опытных адвокатов готова помочь вам. Опишите вашу ситуацию, и мы вместе найдём лучшее решение.
Расскажите нам о проблеме
