Михай Соцки

Mедиатор. Эксперт по борьбе с отмыванием денег

Михаил - медиатор и эксперт в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, а также в финансово-правовой сфере. Он выделяется пунктуальностью, настойчивостью и ответственным подходом к управлению рисками. Будучи преданным и строгим в работе, он решает сложные задачи с помощью инновационных методов, основанных на тщательном анализе данных и нормативно-правовой базы.

Образование

2011–2014

Академия Экономических наук

Факультет Финансов и Банковского дела

2010–2012

Академия наук Молдовы

Магистратура «Национальная безопасность»

2006–2010

Молдавский Государственный Университет

Юридический факультет

Специализация

✓AML & KYC – Противодействие отмыванию денег и «Знай своего клиента» ↗

✓Страховое право ↗

✓Спортивное право ↗

✓Медиация ↗

Опыт

•2025 – настоящее время - медиатор
•2024–2025 – Эксперт, разработка законопроекта о реализации преступных активов (GIZ)
•2021–настоящее время – Эксперт в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, антикоррупции и управления государственной собственностью, «Soțchi & Partners»
•2020–2021 – Заместитель генерального директора, Агентства Публичной Собственности
•2020 – Начальник отдела институционального менеджмента, ПОД/ФТ, НЦБК
•2018–2020 – Главный специалист, ПОД/ФТ, НЦБК
•2014–2018 – Оперуполномоченный по расследованиям, ПОД/ФТ, НЦБК
•2013–2014 – Член делегации РМ, MoneyVal, Совет Европы
•2013–2014 – Руководитель службы ПОД/ФТ, НКФР
•2010–2013 – Юрист, НКФР

Профессиональный опыт

•Участие в разработке Закона № 308/2017 «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»

•Разработка вторичного нормативного акта по реализации положений Закона № 308/2017 «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»

•Участие в V раунде оценки Республики Молдова Комитетом Moneyval и заполнение анкет, необходимых для самой оценки

•Участие в международном совещании органов, уполномоченных на осуществление полномочий по возврату преступных активов, организованном Советом Европы

•Участие в Международной конференции по реализации политики идентификации выгодоприобретающего собственника, организованной Советом Европы.

•Участие в международном заседании по разработке нормативной базы для внедрения санкций в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованном в Польше в рамках проекта Twinning

•Участие в международной конференции по реализации международных санкций в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованной Европейской Комиссией

•Имеет сертификат специалиста в сфере ценных бумаг с 2014 года

•Разработка проекта закона о внесении изменений в процедуры мониторинга государственно-частных партнёрств, а также процедуры разгосударствления и приватизации с целью укрепления общественного интереса

Последние публикации Михай Соцки

Медиация29 июн. 2026 г.

Утверждение медиативного соглашения. Пределы судебного контроля в недавней судебной практике

Медиативное соглашение не приобретает исполнительную силу автоматически, а подлежит утверждению судом. Недавняя судебная практика показывает, что суды проверяют не только формальные условия, но и законность, ясность и обоснованность обязательств, принятых сторонами. В статье рассматриваются основные основания отказа в утверждении медиативных соглашений, включая отсутствие первичных документов, противоречия в доказательствах и возможное затрагивание прав третьих лиц.

Читать далее →

AML & KYC – Противодействие отмыванию денег и «Знай своего клиента»30 мар. 2026 г.

Реальный KYC против формального KYC: когда внутренней политики уже недостаточно

На практике многие компании ограничиваются формальным KYC — принимают внутренние политики, собирают документы и заполняют формы, не применяя их на деле. Такая модель создаёт лишь видимость соблюдения требований, не обеспечивая реального контроля над рисками. Реальный KYC, напротив, предполагает непрерывный процесс: корректную идентификацию клиента и бенефициарного владельца, оценку рисков, периодическое обновление данных, мониторинг транзакций и хранение доказательств, обосновывающих принятые решения.

Читать далее →