Mihai Soțchi
Mediator, Expert AML
Mihai este mediator și expert în prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și în domeniul juridic financiar. Este remarcabil prin punctualitate, perseverență și o abordare responsabilă a riscurilor. Dedicat și riguros, el soluționează provocările prin metode inovatoare, fundamentate pe o analiză atentă a datelor și a cadrului legislativ.
Studii
2011–2014
Academia de Studii Economice
Facultatea Finanțe și Bănci
2010–2012
Academia de Științe a Moldovei
Masterat în Securitate Națională
2006–2010
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Drept
Experiență
- •2025–prezent – Mediator
- •2024–2025 – Expert, Valorificarea bunurilor infracționale, GIZ
- •2021–prezent – Expert, Prevenirea spălării banilor (AML) și anticorupție, "Soțchi & Partners"
- •2020-2021 – Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice
- •2020 – Șef, Secția Management instituțional, AML, Centrul Național Anticorupție (CNA)
- •2018-2020 – Specialist principal, AML, CNA
- •2014-2018 – Ofițer de investigație, AML, CNA
- •2013-2014 – Membru al delegație Republicii Moldova, Comitetul MONEYVAL, Consiliul Europei
- •2013-2014 – Șef, Serviciul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF)
- •2010–2013 – Jurist, CNPF
Experiență relevantă
•Participarea la elaborarea Legii nr. 308/2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”
•Elaborarea cadrului normativ secundar privind implementarea prevederilor Legii nr. 308/2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului"
•Participarea la cea de-a V-a rundă de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL și completarea chestionarelor necesare evaluării propriu-zise
•Participarea la ședințele internaționale ale autorităților abilitate cu atribuții de recuperare a bunurilor infracționale, organizate de către Consiliul Europei
•Participarea la Conferința internațională privind implementarea politicilor de identificare a beneficiarului efectiv, organizată de către Consiliul Europei
•Participarea la ședința internațională privind elaborarea cadrului normativ aferent implementării sancțiunilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, organizată în Polonia, în cadrul proiectului Twinning
•Participarea la Conferința internațională privind implementarea sancțiunilor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, organizată de către Comisia Europeană
•Deține certificat de specialist în domeniul valorilor mobiliare din anul 2014
•Elaborarea proiectului de lege privind modificarea procedurilor de monitorizare a parteneriatelor publice private și a procedurilor de deetatizare și privatizare în scopul fortificării interesului public
