Михай Соцки
Mедиатор. Эксперт по борьбе с отмыванием денег
Михаил - медиатор и эксперт в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, а также в финансово-правовой сфере. Он выделяется пунктуальностью, настойчивостью и ответственным подходом к управлению рисками. Будучи преданным и строгим в работе, он решает сложные задачи с помощью инновационных методов, основанных на тщательном анализе данных и нормативно-правовой базы.
Образование
2011–2014
Академия Экономических наук
Факультет Финансов и Банковского дела
2010–2012
Академия наук Молдовы
Магистратура «Национальная безопасность»
2006–2010
Молдавский Государственный Университет
Юридический факультет
Опыт
- •2025 – настоящее время - медиатор
- •2024–2025 – Эксперт, разработка законопроекта о реализации преступных активов (GIZ)
- •2021–настоящее время – Эксперт в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, антикоррупции и управления государственной собственностью, «Soțchi & Partners»
- •2020–2021 – Заместитель генерального директора, Агентства Публичной Собственности
- •2020 – Начальник отдела институционального менеджмента, ПОД/ФТ, НЦБК
- •2018–2020 – Главный специалист, ПОД/ФТ, НЦБК
- •2014–2018 – Оперуполномоченный по расследованиям, ПОД/ФТ, НЦБК
- •2013–2014 – Член делегации РМ, MoneyVal, Совет Европы
- •2013–2014 – Руководитель службы ПОД/ФТ, НКФР
- •2010–2013 – Юрист, НКФР
Профессиональный опыт
•Участие в разработке Закона № 308/2017 «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»
•Разработка вторичного нормативного акта по реализации положений Закона № 308/2017 «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»
•Участие в V раунде оценки Республики Молдова Комитетом Moneyval и заполнение анкет, необходимых для самой оценки
•Участие в международном совещании органов, уполномоченных на осуществление полномочий по возврату преступных активов, организованном Советом Европы
•Участие в Международной конференции по реализации политики идентификации выгодоприобретающего собственника, организованной Советом Европы.
•Участие в международном заседании по разработке нормативной базы для внедрения санкций в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованном в Польше в рамках проекта Twinning
•Участие в международной конференции по реализации международных санкций в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованной Европейской Комиссией
•Имеет сертификат специалиста в сфере ценных бумаг с 2014 года
•Разработка проекта закона о внесении изменений в процедуры мониторинга государственно-частных партнёрств, а также процедуры разгосударствления и приватизации с целью укрепления общественного интереса
