Рынок криптоактивов в Республике Молдова: между лицензированием, надзором и санкциями
Преамбула
Республика Молдова готовится принять первый закон, посвященный исключительно рынку криптоактивов. Он частично имплементирует европейский регламент MiCA и вводит обязательную систему авторизации, надзора и санкций.
На момент публикации закон все еще находится в стадии проекта. Поэтому окончательная версия, дата вступления в силу и возможные переходные периоды должны находиться под пристальным вниманием всех компаний, которые в настоящее время работают или планируют работать в секторе криптоактивов.
К кому применяется закон?
Закон применяется к физическим и юридическим лицам — как гражданам Молдовы, так и иностранным — которые на территории Республики Молдова: выпускают криптоактивы, проводят публичные размещения или предоставляют услуги, связанные с криптоактивами (хранение, обмен, исполнение ордеров, консалтинг, управление портфелем, переводы).
Обратите внимание: компания за пределами Молдовы, активно работающая с молдавскими клиентами (реклама, целевой веб-сайт), рассматривается как местное юридическое лицо и не может ссылаться на исключение «по собственной инициативе клиента».
Исключение составляют: услуги, предоставляемые исключительно в рамках группы компаний, уникальные и невзаимозаменяемые NFT, криптоактивы, квалифицируемые как финансовые инструменты, депозиты или страховые продукты, а также государственные органы.
Криптоактивы общего назначения (например, служебные токены) Уведомление о публикации в CNMF минимум за 20 рабочих дней
Токен, связанный с активами (ART) Предварительная авторизация CNMF + резерв отдельных активов
Токен электронной валюты (EMT) Только банки и учреждения, занимающиеся электронными валютами, авторизованные NBM